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連云港偵破特大網絡賭球案層層代理數千人涉案

?？诰W　http://m.6chong.cn　時間：2014-07-15 08:35

　　近日，隨著黃某、某等14名涉案人員的落網，連云港警方偵辦的公安部督辦的“6.18”特大網絡賭球案宣告破獲。

　　2014年3月份，連云港市公安局連云公安分局在偵辦一起職務侵占案時，發(fā)現一網絡賭博案件線索：原連云港家得福商貿有限公司財務總監(jiān)黃某在2012年至2014年1月期間，利用職務之便先后分40余次侵占公司專項工程款400余萬元用于網絡賭博。

　　經審查，黃某交待，自2011年底，已經不滿足于買正規(guī)彩票的黃某開始了網絡賭球的征程。最初，他先以100元左右單筆投注。嘗到幾次甜頭后，他的單次投注量變?yōu)閹浊гＷ疃嗟臅r候，僅一場球賽，他便下注20萬元。2012年，手氣不佳的黃某第一次想到挪用公款。猶豫再三，他還是在辦公室簽了支票，偷偷支走了3萬多元工程項目款，結果是輸光了。有了第一次，便有第二次，一筆、兩筆……兩年間，黃某僅在H網站就下注超過1000筆，挪用公款累計400多萬元。

　　經查，該黃參與賭博的網站名為 “互博國際”，創(chuàng)建于2005年，服務器設在菲律賓。網站分為互博體育、真人娛樂場、棋牌撲克、游戲等版塊。其中互博體育版塊包括讓球盤、大小球、對賭盤、冠軍/指數等賭博方式。偵查發(fā)現該網站綁定的銀行卡均為境內居民身份證所開設的工商銀行借記卡，用于資金轉移的卡涉及農業(yè)銀行、民生銀行等多家銀行。

　　網站的參賭人員被成為會員，如果會員在網站內開設房間吸收普通會員到房間內參賭，這些會員就變成了網站的代理人員，又叫超級會員。網站會根據代理人員房間內參賭的流水給予代理人0.5%的返水（返利）。房間單月流水低于10萬元的，將被取消代理資格。當時發(fā)現該網站共約2000余名代理人員，已查明身份的約50余人，涉及廣東、福建、山西、遼寧、四川、江蘇、北京等多個省和直轄市。

　　5月4日，連云公安分局對“互博國際”網站涉嫌賭博案立案偵查；鑒于該案涉及面廣，分局領導將該案的案情逐級向市局和江蘇省公安廳有關部門匯報，6月18日，該案被公安部定為“6.18”專案，指定連云港市公安局為主要偵辦單位。

　　連云港警方前期的偵查工作就是對網站海量的銀行流水進行梳理，從中抽絲剝繭，反復篩選，通過網站的資金流向摸清了網站內部的運營結構和主要犯罪嫌疑人員。

　　初期，通過調查與黃某等參賭人員所使用的銀行卡發(fā)生交易往來的銀行卡，整理出綁定網站的30張工商銀行卡，這30張工商銀行的卡就是網站用來與參賭人員直接交易的卡，也被成為一級卡。再通過對這30張一級卡的資金流進行梳理，整理出二級卡、三級卡、四級卡和五級卡等。

　　初期調查工作結束后，由連云港市局治安支隊牽頭，連云公安分局配合，調動近70名警力，成立專案組。專案組下設了10個工作組，分別是廣州組、甘肅蘭州組、福建泉州組、遼寧大連組、浙江金華組、山西運城組、遼寧鞍山組、四川綿陽組、江蘇蘇州組和北京組，開展偵察和抓捕。

　　7月4日，在專案組的統(tǒng)一指揮下，各個工作組的辦案組統(tǒng)一行動，通過前期初步偵查確定嫌疑人員共計20余人、涉案450張銀行卡。目前，共抓獲犯罪嫌疑人13人。抓捕工作仍在進行中。

　　第14個抓獲人員名叫焦某，遼寧鞍山人。

　　馬某，通過初步偵查，確定馬由布等嫌疑人在廣州附近活動，廣州專案組遂于6月19日趕赴廣州，通過一段時間的技術偵察，掌握了馬由布的經?；顒拥膸讉€地點，同時發(fā)現馬由布活動軌跡轉移至甘肅蘭州，專案組立刻趕往甘肅蘭州，7月6日，在馬某的經?；顒拥匕l(fā)現了他名下登記的汽車，通過2個小時的蹲點守候，將馬由布抓獲。

　　李某，均為遼寧大連人，大連專案組于6月28日動身趕往大連，在當地警方的密切配合下，順利的掌握了嫌疑人的戶籍地、居住地和工作單位，并且實地考察了具體地理方位，在7月4日統(tǒng)一行動之時，快速準確的將兩個嫌疑人一舉抓獲。