名校生開(kāi)5家空殼公司 3年騙取千萬(wàn)科技支持資金

　　2007年，財(cái)政部、科技部出臺(tái)了《科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)。這一新政策旨在引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)向初創(chuàng)期科技型中小企業(yè)投資。根據(jù)該政策，創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)在投資后可以向引導(dǎo)基金申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助，中小企業(yè)可以申請(qǐng)投資保障，對(duì)于符合條件的，引導(dǎo)基金將給予資助。

　　然而，國(guó)家用于支持科技型中小企業(yè)自主創(chuàng)新的“大禮包”卻被一些碩鼠覬覦。在湖南長(zhǎng)沙，有4人成立了5家皮包公司，數(shù)年內(nèi)瘋狂騙取1300多萬(wàn)元國(guó)家科技專項(xiàng)資金。

　　近日，中國(guó)青年報(bào)·中青在線記者獨(dú)家獲悉了這一歷時(shí)4年的詐騙案內(nèi)幕。

　　名校生成詐騙關(guān)鍵人

　　2010年，36歲的鄭志祥在人生道路上選錯(cuò)了方向。

　　這個(gè)從西北苦寒之地考入國(guó)內(nèi)名校熱能專業(yè)的高材生，初入社會(huì)時(shí)曾一路順風(fēng)順?biāo)?。?998年起，在湖南廣電改革的先行軍、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)做了3年記者后，由于能力突出，鄭志祥很快被多家上市公司負(fù)責(zé)人相中，先后擔(dān)任多家上市公司宣傳部門主管。

　　2005年，鄭志祥來(lái)到湖南金科投資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金科公司”)，出任投資部和行政部負(fù)責(zé)人。

　　財(cái)政部、科技部出臺(tái)前述《辦法》后，金科公司2009年獲得了創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)資格。鄭志祥在金科公司負(fù)責(zé)搜集整理相關(guān)科技企業(yè)的資料，并掌握了投資保障項(xiàng)目網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)的密碼。

　　相關(guān)資料顯示，鄭志祥與長(zhǎng)沙市知遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“知遠(yuǎn)公司”)總經(jīng)理劉安逸熟識(shí)，兩人隨即合作開(kāi)展申報(bào)投資保障項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)，為科技型企業(yè)申報(bào)投資保障項(xiàng)目提供咨詢服務(wù)。萬(wàn)俊松和駱超隨后加盟。4人在之后的數(shù)年中緊緊抱團(tuán)，與湖南省科技部門個(gè)別工作人員相互勾結(jié)，設(shè)計(jì)了一條騙取國(guó)家科技專項(xiàng)資金的“密道”。

　　按照國(guó)家規(guī)定，要申請(qǐng)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金的扶持，首先創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)要向初創(chuàng)期科技型中小企業(yè)投資，助推其成長(zhǎng)、做大。完成向科技型中小企業(yè)投資后，創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)可以向引導(dǎo)基金申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助。符合條件的中小企業(yè)也同時(shí)可以申請(qǐng)投資保障。

　　鄭志祥、劉安逸等人走的卻是一條歪路——虛設(shè)5家創(chuàng)業(yè)企業(yè)，偽造、編造虛假投資資料，以此騙取國(guó)家的科技引導(dǎo)資金。

　　騙局層層升級(jí)

　　長(zhǎng)沙市人民檢察院指控，從2010年開(kāi)始，鄭志祥、劉安逸、萬(wàn)俊松等人分工合作，采取成立空殼公司并虛構(gòu)申報(bào)材料，以及利用不符合申報(bào)條件的公司偽造、編造申報(bào)材料，采取共同申報(bào)或者互相糾合申報(bào)的方式，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，申報(bào)并騙取國(guó)家引導(dǎo)基金投資保障科技專項(xiàng)資金合計(jì)1322萬(wàn)元。

　　2010年11月，鄭志祥、萬(wàn)俊松聯(lián)系代辦公司，以5個(gè)在校大學(xué)生的名義注冊(cè)成立了湖南澳翔新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“澳翔”)、湖南鴻旗新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鴻旗”)、長(zhǎng)沙璞慧生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“璞慧”)、湖南綠創(chuàng)環(huán)?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱“綠創(chuàng)”)、湖南駿凱節(jié)能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“駿凱節(jié)能”)5家公司，4人以自己或者親屬的名義分別作為公司的股東，實(shí)際控制上述公司，但均沒(méi)有實(shí)際出資。

　　5家公司的工商資料顯示，澳翔、鴻旗成立于2010年11月24日，璞慧、駿凱節(jié)能成立于2010年11月17日，綠創(chuàng)成立于2010年11月18日。5家公司的法人分別是5名在校大學(xué)生，鄭志祥、劉安逸、駱超、曹睿玲、周邵春分別是5家公司的股東。

　　辦案人員查看5家公司的賬簿，財(cái)務(wù)憑證、納稅記錄、會(huì)計(jì)憑證、銀行流水等，發(fā)現(xiàn)這些公司成立以來(lái)，沒(méi)有主營(yíng)收入、納稅記錄、正常的營(yíng)業(yè)開(kāi)支、研發(fā)力量、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)、科研支出，也沒(méi)有從事實(shí)際生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)行為，甚至連人員工資和水電費(fèi)用支出都沒(méi)有，全部是為了審批騙取引導(dǎo)基金投資保障款而成立的空殼公司。

　　2011年1月，4人隱瞞了澳翔、鴻旗、駿凱節(jié)能、綠創(chuàng)4家公司為空殼公司的事實(shí)，偽造了金科公司《投資意向書》，《無(wú)償輔導(dǎo)承諾書》等必需材料，并編造了相關(guān)公司員工、科研人員、科技項(xiàng)目、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等資料，以虛假材料申報(bào)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金投資保障項(xiàng)目(投資前)專項(xiàng)資金。其中澳翔、鴻旗、駿凱節(jié)能公司合計(jì)獲得2011年科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金保障項(xiàng)目(投資前)專項(xiàng)資金290萬(wàn)元。

　　依照國(guó)家規(guī)定，湖南省科技廳會(huì)對(duì)每一年度申報(bào)的投資保障項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，合格的可以再次申報(bào)投資保障(投資后)項(xiàng)目資金。

　　為了防止事情敗露，那290萬(wàn)元投資保障(投資前)資金被追回，同時(shí)為了能繼續(xù)申報(bào)投資保障(投資后)項(xiàng)目資金，2012年，鄭志祥等人辦理了金科公司虛假投資到3家公司的增資事項(xiàng)、編寫虛假材料、虛構(gòu)偽造了《委托投資管理協(xié)議》和《增資協(xié)議書》等材料，使得3家公司順利通過(guò)了湖南省科技廳的項(xiàng)目驗(yàn)收。

　　大約在2012年6月，駱超從知遠(yuǎn)公司退股，從此未再參與投資保障資金的申請(qǐng)。

　　但嘗到甜頭的其他3人并未收手。

　　澳翔等3家公司投資保障項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后，2013年，鄭志祥等人繼續(xù)隱瞞了澳翔、鴻旗、駿凱節(jié)能、綠創(chuàng)等4家公司為空殼公司的事實(shí)，以同樣手法偽造編造相關(guān)材料，申報(bào)了科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金保障項(xiàng)目專項(xiàng)資金，其中澳翔、鴻旗、駿凱節(jié)能共獲得(投資后)專項(xiàng)資金227萬(wàn)元，綠創(chuàng)獲得2013年科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金保障項(xiàng)目(投資前)專項(xiàng)資金40萬(wàn)元，合計(jì)騙取267萬(wàn)元。

　　2014年，鄭志祥等人采取同樣手法，以璞慧公司的名義申報(bào)，2014年11月，國(guó)家創(chuàng)新基金網(wǎng)站公示，璞慧公司獲得2014年度投資保障(投資前)專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。因該案案發(fā)，該資金尚未實(shí)際撥付。以上557萬(wàn)元投資保障資金到賬后，鄭志祥將其中457萬(wàn)元投到青蘋果公司，剩余100萬(wàn)元混同劉安逸的知遠(yuǎn)公司的收入，由4人均分。

　　欲壑難填

　　錢來(lái)得如此容易，鄭志祥等人決心將“業(yè)務(wù)”做大。

　　2012年，成立于2008年的長(zhǎng)沙港灣投資管理有限公司更名為駿凱文化公司，其實(shí)際控制人是鄭志祥及其妻子曹睿玲。

　　2012年，鄭志祥和劉安逸偽造了金科公司《投資意向書》、《無(wú)償輔導(dǎo)承諾書》以及駿凱文化公司其他相關(guān)材料，以駿凱文化公司的名義申報(bào)了國(guó)家投資保障資金，獲得國(guó)家投資保障(投資前)專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。2013年，鄭志祥、劉安逸虛構(gòu)偽造了《委托投資管理協(xié)議》和《增資協(xié)議書》等材料，使得駿凱文化公司獲得的投資保障(投資前)科技資金項(xiàng)目順利通過(guò)驗(yàn)收。

　　2014年，兩人又虛構(gòu)了金科公司委托鄭志祥控制的長(zhǎng)沙駿悅企業(yè)代金科公司投資到駿凱文化公司的事實(shí)，向國(guó)家申請(qǐng)投資保障(投資后)科技資金。2014年11月2日，國(guó)家創(chuàng)新基金網(wǎng)站公示駿凱文化公司獲得2014年度投資保障(后)專項(xiàng)資金200萬(wàn)元。由于案發(fā)，該資金沒(méi)有實(shí)際撥付。

　　而另外一個(gè)參與者萬(wàn)俊松也沒(méi)有閑著。

　　2009年3月，萬(wàn)俊松以其前妻的名義成立了友愛(ài)公司，2010年3月，又以其母親的名義成立新創(chuàng)公司。2010年，萬(wàn)俊松作為兩家公司的實(shí)際控制人，通過(guò)鄭志祥偽造金科公司對(duì)友愛(ài)公司、新創(chuàng)公司投資入股的事實(shí)，由劉安逸的知遠(yuǎn)公司編造申報(bào)材料，向科技部申報(bào)引導(dǎo)基金投資保障項(xiàng)目資金，兩公司合計(jì)獲得100萬(wàn)元投資保障科技資金。

　　2011年，萬(wàn)俊松通過(guò)鄭志祥、劉安逸編造偽造《委托投資管理協(xié)議》和《增資協(xié)議書》等材料，使得兩個(gè)公司的投資保障(投資前)項(xiàng)目獲得驗(yàn)收通過(guò)，并于2012年以相應(yīng)手法再次偽造、編造相關(guān)申報(bào)材料，以友愛(ài)公司、新創(chuàng)公司的名義申請(qǐng)，并分別獲得投資保障(投資后)專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，合計(jì)200萬(wàn)元。

　　2010年11月，萬(wàn)俊松又以父親的名義成立了唯綠公司。2013年6月，萬(wàn)俊松伙同鄭志祥、劉安逸等采取上述手段，以唯綠公司名義騙取2013年度投資保障(投資前)項(xiàng)目專項(xiàng)資金55萬(wàn)元。

　　“內(nèi)鬼”現(xiàn)形致東窗事發(fā)

　　在3年多的時(shí)間里，鄭志祥等4人頻頻騙取國(guó)家科技資金1300多萬(wàn)元，屢次過(guò)關(guān)背后離不開(kāi)湖南省科技廳有關(guān)人員的支持。這些騙局的暴露，也是由“內(nèi)鬼”被查開(kāi)始。

　　中國(guó)青年報(bào)·中青在線記者獨(dú)家獲悉，長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院反瀆局在調(diào)查長(zhǎng)沙市高新區(qū)科技管理部門有關(guān)工作人員涉嫌瀆職案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了湖南省火炬創(chuàng)業(yè)中心兼湖南省科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金管理中心(以下簡(jiǎn)稱“火炬中心”)副總工程師、項(xiàng)目監(jiān)理部部長(zhǎng)何愛(ài)東(正科級(jí))的犯罪事實(shí)。

　　湖南省科技廳官網(wǎng)顯示，湖南省火炬創(chuàng)業(yè)中心成立于1991年，是湖南省科技廳直屬的全額撥款事業(yè)單位，2009年3月加掛了“湖南省科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心”牌子，兩塊牌子一套人馬。該中心負(fù)責(zé)承擔(dān)高新技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)計(jì)劃和項(xiàng)目的評(píng)審、考核及監(jiān)理等服務(wù)工作，以及省和國(guó)家科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金的綜合管理(即項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)審、監(jiān)理、驗(yàn)收等工作)。

　　湖南大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院一位專家指出，2012年，鄭志祥等人提交的投資引導(dǎo)資金投資保障項(xiàng)目只能用“糟糕”來(lái)形容，被評(píng)審的人準(zhǔn)備不充足，沒(méi)有準(zhǔn)備匯報(bào)需要的PPT，匯報(bào)的人也講不清楚，最后專家組認(rèn)為匯報(bào)人沒(méi)有將項(xiàng)目情況匯報(bào)清楚，沒(méi)有讓這些評(píng)審項(xiàng)目通過(guò)。

　　心急如焚的鄭志祥等人隨即找到何愛(ài)東提出是否可以再組織一次專家評(píng)審，盡量讓他們的項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。何將此向創(chuàng)新基金管理中心主任聶某匯報(bào)，聶同意組織第二次驗(yàn)收，但要求由鄭出所有費(fèi)用，并要何愛(ài)東不要在廳里組織。

　　第二天(2012年10月25日)9點(diǎn)，聶到茉莉花酒店和專家講話請(qǐng)專家支持投資公司、支持中小企業(yè)發(fā)展后離開(kāi)。當(dāng)天下午，何愛(ài)東向聶匯報(bào)，說(shuō)鄭某的3家企業(yè)在再次組織專家評(píng)審過(guò)程中順利通過(guò)，并掏出一個(gè)信封說(shuō)是鄭某的感謝，里面裝有5000元的現(xiàn)金。

　　長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院指控，何愛(ài)東等人隱瞞了3家公司項(xiàng)目此前未獲得評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的事實(shí)，其設(shè)法使上述3家空殼公司申報(bào)的投資保障項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收的作法，直接導(dǎo)致國(guó)家資助資金數(shù)百萬(wàn)元被鄭某等人騙取。

　　中國(guó)青年報(bào)·中青在線記者獲悉，2016年8月2日，何愛(ài)東犯濫用職權(quán)罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪等，被長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院一審判處有期徒刑5年，并處罰金30萬(wàn)元。

　　在調(diào)查何愛(ài)東的犯罪事實(shí)中，司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了鄭志祥涉嫌成立空殼公司騙取國(guó)家科技扶持資金的線索。

　　2014年6月8日，鄭志祥交代了騙取國(guó)家資金290萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

　　2014年6月9日，長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院對(duì)鄭志祥、曹睿玲涉嫌詐騙案立案調(diào)查。同日，偵查人員帶著曹睿玲到金科公司進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)劉安逸在該公司上班，便將其帶走調(diào)查，劉交代了與鄭志祥、萬(wàn)俊松、駱超合謀詐騙國(guó)家科技資金的事實(shí)。6月17日，岳麓區(qū)人民檢察院對(duì)萬(wàn)俊松、駱超涉嫌詐騙案補(bǔ)充立案?jìng)刹?，并于次日由公安機(jī)關(guān)對(duì)兩人進(jìn)行網(wǎng)上追逃。9月15日，萬(wàn)俊松投案自首。

　　2016年11月，長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院一審認(rèn)定，鄭志祥等4人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相、偽造各類資料，單獨(dú)或者共同騙取國(guó)家科技資金，其行為均以構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。鄭志祥詐騙金額1272萬(wàn)元，其中972萬(wàn)元屬于犯罪既遂，300萬(wàn)元屬于未遂。萬(wàn)俊松詐騙金額1012萬(wàn)元，其中912萬(wàn)元屬于犯罪既遂，100萬(wàn)元屬于未遂，劉安逸詐騙1322萬(wàn)元，1022萬(wàn)元屬于犯罪既遂，300萬(wàn)元屬于未遂；駱超詐騙金額657萬(wàn)元，其中557萬(wàn)元屬于犯罪既遂，100萬(wàn)元屬于未遂。

　　法院一審判處鄭志祥有期徒刑15年，處罰金100萬(wàn)元；判處萬(wàn)俊松有期徒刑13年，并處罰金80萬(wàn)元；判處劉安逸有期徒刑8年，罰金50萬(wàn)元；判處駱超有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金20萬(wàn)元。

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