起底民族資產(chǎn)解凍騙局：交小錢(qián)獲大利 中老年易被騙

　　如果有人跟你說(shuō)“交10塊錢(qián)，然后去北京開(kāi)個(gè)會(huì)，就給你發(fā)5萬(wàn)塊”，你會(huì)信嗎？不久前，全國(guó)陸續(xù)有上萬(wàn)名中老年人卻相信了這個(gè)一個(gè)宣傳，他們每人繳納10塊錢(qián)，到北京鳥(niǎo)巢去開(kāi)一個(gè)“最高解凍委員會(huì)組織的民族大業(yè)國(guó)際市場(chǎng)啟動(dòng)大會(huì)”，等待領(lǐng)取宣傳者承諾的5萬(wàn)塊錢(qián)。當(dāng)然，最后證明這純粹是個(gè)騙局。騙局的組織和實(shí)施者——一個(gè)打著“民族資產(chǎn)解凍”旗號(hào)行騙的詐騙犯罪團(tuán)伙也被警方抓獲。這么一個(gè)騙局，為什么會(huì)有那么多人上當(dāng)？犯罪團(tuán)伙又是如何實(shí)施的呢？

　　4月25日，來(lái)自全國(guó)各地的上萬(wàn)名中老年人聚集到鳥(niǎo)巢附近，據(jù)了解，他們是在諸多叫“慈善富民”的微信群里接到了通知，這個(gè)通知寫(xiě)到，“去鳥(niǎo)巢開(kāi)最高解凍委員會(huì)組織的民族大業(yè)國(guó)際市場(chǎng)啟動(dòng)大會(huì)”，“繳納10塊錢(qián)，制作胸牌和會(huì)議組織費(fèi)，發(fā)放每人5萬(wàn)元人民幣” ，并且承諾“無(wú)論您乘坐什么交通工具，國(guó)家都給予報(bào)銷”。通知落款為“慈善富民總部”。

　　受騙者子女 小張：我知道怎么回事，我就回家勸他，他也不聽(tīng)。

　　受騙者家屬：有的父母就是不聽(tīng)勸，他媽就是直接把他罵走了，跟子女已經(jīng)斷絕關(guān)系了。

　　不管子女怎么勸說(shuō)，但還是沒(méi)能阻止住一些中老年人前往鳥(niǎo)巢的步伐。

　　警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)所謂“慈善富民總部”就是一個(gè)專門(mén)從事“民族資產(chǎn)解凍”的詐騙組織，此次到鳥(niǎo)巢領(lǐng)錢(qián)的通知，就是這個(gè)組織的會(huì)長(zhǎng)陳玉英發(fā)出的。

　　陳玉英，今年58歲，天津市濱海新區(qū)大港人，曾經(jīng)做過(guò)保健品、藥品的推銷員，2016年成立了所謂的“慈善富民總部”，她自任這個(gè)組織的會(huì)長(zhǎng)。

　　犯罪嫌疑人陳玉英：最高解凍委員會(huì)有負(fù)責(zé)人給我們打電話說(shuō)要開(kāi)一個(gè)新聞發(fā)布會(huì)。就是一個(gè)民族資產(chǎn)國(guó)際化的啟動(dòng)大會(huì)，叫我組織50萬(wàn)人，去開(kāi)會(huì)每人交10塊錢(qián)，凡是到會(huì)的人可以領(lǐng)到5萬(wàn)塊錢(qián)，當(dāng)場(chǎng)放，就是人家要的新聞發(fā)布會(huì)的效果。

　　陳玉英在與這個(gè)所謂“最高解凍委員會(huì)”負(fù)責(zé)人進(jìn)行過(guò)7次通話后，甚至在不知道對(duì)方叫什么名字的情況下，就通過(guò)自己的“慈善富民總部”下轄的2000余個(gè)微信群向會(huì)員發(fā)出通知，號(hào)召大家前往北京鳥(niǎo)巢領(lǐng)取這筆錢(qián)。

　　偽造公文 以傳銷的方式組織行騙

　　記者通過(guò)警方了解到，這個(gè)與陳玉英聯(lián)系的所謂“最高解凍委員會(huì)”負(fù)責(zé)人根本不在北京，也沒(méi)有去過(guò)北京，而是遠(yuǎn)在廣西的百色市。那么這個(gè)所謂的負(fù)責(zé)人究竟是誰(shuí)？他又是如何編織去鳥(niǎo)巢領(lǐng)錢(qián)這個(gè)騙局的呢？

　　4月26日，天津警方在掌握了大量的線索后，在廣西百色警方的配合下，抓獲了這個(gè)所謂的“最高解凍委員會(huì)”負(fù)責(zé)人。

　　楊華興，37歲，江西省豐城市人，1999年來(lái)到百色市做油漆工，此后開(kāi)始在百色市凌云縣邏樓鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)家具生意。

　　犯罪嫌疑人楊華興：我也是沒(méi)想到打個(gè)電話，這么容易就得到這么多錢(qián)。就是叫他們來(lái)開(kāi)會(huì)，一人出十塊錢(qián)，對(duì)他們來(lái)說(shuō)不算很多，如果交到一起，交到我手上的話，那就多了，我們就用這種方法騙取他們的錢(qián)。

　　為了讓陳玉英相信自己就是“最高解凍委員會(huì)”負(fù)責(zé)人，楊華興專門(mén)在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了北京的電話卡，還花費(fèi)200元買(mǎi)了一張北京的農(nóng)行卡用來(lái)收錢(qián)，為了讓這個(gè)騙局顯得更加真實(shí)，楊華興還偽造了多份公文提供給了陳玉英。

　　天津市公安刑事偵查局一支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王博銘：一般公文上的這些行文，都沒(méi)有一些個(gè)正規(guī)的行文的規(guī)矩和行文的語(yǔ)言。前面幾句話說(shuō)的還可以，但是從后面開(kāi)始說(shuō)鳥(niǎo)巢這個(gè)事的時(shí)候，基本就很口語(yǔ)化，很隨意性。稍有一些公文常識(shí)的人，基本上拿到這個(gè)東西就能看得出來(lái)它是偽造。

　　就是這些看起來(lái)拙劣的詐騙手法，不僅讓陳玉英對(duì)去鳥(niǎo)巢領(lǐng)錢(qián)這件事兒深信不疑，接到通知的很多會(huì)員也相信確有其事。

　　記者通過(guò)天津警方了解到，最后報(bào)名參加鳥(niǎo)巢活動(dòng)的共有9.3萬(wàn)余人，每人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式向陳玉英轉(zhuǎn)賬10元，共計(jì)90余萬(wàn)元，此后，陳玉英將這筆錢(qián)全都轉(zhuǎn)給了所謂的“最高解凍委員會(huì)”負(fù)責(zé)人，也就是楊華興。

　　天津市公安刑事偵查局副局長(zhǎng)孫占權(quán)：通過(guò)我們抓完上線楊某某以后，他自己交代和他一塊研究詐騙的騙術(shù)一共有四個(gè)人，三男一女，由他組織實(shí)施詐騙，然后分工明確，有組織套現(xiàn)的，有刷Poss機(jī)的。楊華興是詐騙者他需要分多一點(diǎn)，然后套現(xiàn)兩個(gè)占它的50%，套現(xiàn)刷Poss機(jī)的占15%。楊華興自己分了38萬(wàn)。

　　目前，公安部已對(duì)與楊華興合謀實(shí)施詐騙犯罪的另外三名犯罪嫌疑人楊昌禹、楊正愛(ài)、何麗慧發(fā)布A級(jí)通緝令，正在抓捕中。

　　詐騙組織嚴(yán)密 洗腦手段不斷翻新

　　記者了解到，陳玉英從2016年6月成立了所謂的“慈善富民總部”以來(lái)，通過(guò)微信群不斷發(fā)展會(huì)員，她在群里宣稱，境外銀行有我國(guó)民族資產(chǎn)，需要會(huì)員出資解凍，解凍后的資產(chǎn)會(huì)和出資會(huì)員共享。那么，這個(gè)“慈善富民總部”是如何讓這么多人相信這個(gè)荒謬的騙局的？為何此類“民族資產(chǎn)解凍”騙局屢屢得逞呢？

　　根據(jù)警方目前掌握的線索，截止到陳玉英被抓獲，這個(gè)“慈善富民總部”組織已經(jīng)發(fā)展了2000余個(gè)微信群，人數(shù)達(dá)到56.8萬(wàn)多人。為了發(fā)展更多的會(huì)員，每個(gè)微信群的成員都被要求拉身邊的親戚、朋友等入群。為了便于管理，陳玉英還對(duì)這個(gè)組織進(jìn)行了嚴(yán)密的分工。

　　在“慈善富民總部”這個(gè)組織中，陳玉英為會(huì)長(zhǎng)，下設(shè)總監(jiān)、總管，此外還設(shè)置了宣傳部、紀(jì)律部等，下轄八個(gè)發(fā)布各種信息的業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　?他叫陳春雨，59歲，山東臨沂人，他是“慈善富民總部”這個(gè)組織的總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)督查各個(gè)微信群的紀(jì)律，防止群內(nèi)出現(xiàn)反對(duì)的言論。

　　為了讓會(huì)員相信真的有“民族資產(chǎn)解凍”這件事兒，他們利用普通百姓的愛(ài)國(guó)心理，打著傳播所謂正能量、為老百姓辦實(shí)事兒等幌子，在微信群里對(duì)會(huì)員進(jìn)行洗腦。

　　天津市公安刑事偵查局一支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王博銘：他們每天有專門(mén)的升旗手，在微信群內(nèi)每天早晨起來(lái)發(fā)布一個(gè)國(guó)旗的圖片，名義上就是升國(guó)旗。然后他們還有一個(gè)就是使用，要求內(nèi)部成員不得使用國(guó)外品牌的手機(jī)，不得散布黨和國(guó)家不當(dāng)?shù)难哉摗?/p>

　　天津市公安刑事偵查局副局長(zhǎng)孫占權(quán)：這個(gè)微信群里的人大部分都是60歲以上的老人，大部分都是家里邊沒(méi)有其他活動(dòng)，接觸外界比較少，比較單純。騙子利用一種返利、傳銷，還有詐騙這種新興的犯罪手段來(lái)給這幫普通老百姓洗腦。

　　在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間洗腦之后，陳玉英及其同伙以“民族資產(chǎn)解凍”的名義，多次對(duì)微信群中的會(huì)員實(shí)施詐騙，騙取了大量錢(qián)財(cái)。

　　“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來(lái)已久。自上世紀(jì)七八十年代起，一些不法分子虛構(gòu)中華民族歷史上各朝代為復(fù)辟而保存了巨大財(cái)富，以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)，這些財(cái)產(chǎn)數(shù)以兆億計(jì)。

　　這個(gè)超過(guò)40多年的騙術(shù)，從以前的口口相傳到如今利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳播，手法不斷翻新并愈演愈烈，使大量群眾上當(dāng)受騙。

　　近日，在公安部統(tǒng)一部署下，全國(guó)公安機(jī)關(guān)一舉打掉15個(gè)以“民族資產(chǎn)解凍”為名的詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人371名，初步查證涉案金額超過(guò)9.5億元。

　　“民族資產(chǎn)解凍”是一種混合型犯罪

　　“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留保存了巨大財(cái)富，國(guó)家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對(duì)這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過(guò)誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。同時(shí)，他們緊跟社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項(xiàng)目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報(bào)，不斷騙取錢(qián)財(cái)。犯罪團(tuán)伙通常運(yùn)用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立各種群，誘騙受害人通過(guò)支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙；通過(guò)引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、曲解國(guó)家相關(guān)政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對(duì)所謂的項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑。

　　公安部專門(mén)成立專案組嚴(yán)厲打擊此類詐騙犯罪活動(dòng)，提醒廣大人民群眾要切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

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