8騙子冒充10萬天貓會員騙近700萬 被以詐騙罪判刑

　　早先“雙十一”期間，天貓商城曾針對會員推出返還雙倍積分的“生日禮包”，節(jié)后盤點時驚訝地發(fā)現(xiàn)，獲取生日積分并使用的會員，比預計的多10余萬人，也多付給各網店近700萬現(xiàn)金。太蹊蹺了！南通警方在調查另一起詐騙案時意外揭開謎底。原來，騙子們利用天貓商城活動的設計漏洞，注冊冒充10萬多天貓會員，刷了14多億虛假交易獲取7億多積分，最終兌換了近700萬現(xiàn)金。日前，陸某、朱某等8人被以詐騙罪判處12年6個月至8年不等的刑罰。

　　通訊員 葛明亮 任留存

　　實習生 丁梓旋 揚子晚報全媒體記者 于英杰

　　天貓蒙了

　　匪夷所思！

　　10多萬人一起過生日換積分

　　2015年“雙十一”光棍節(jié)，阿里巴巴集團旗下的天貓公司，針對特定的消費群體推出一項促銷活動——返還雙倍天貓積分的“生日禮包”。根據(jù)天貓公司的設計，天貓積分是一種用購物款折算一定積分，再用積分按比例兌換一定數(shù)額現(xiàn)金的促銷行為。積分規(guī)則是100積分可以抵算人民幣1元，若是發(fā)生退貨，則購物積分一并返還天貓公司?！吧斩Y包”則是這項積分規(guī)則的升級版，只要會員在生日周(即生日前六天及當天)購買商品，天貓公司將贈送雙倍的購物積分：除了能得到 “購物積分”外，還享有同等數(shù)額的“生日積分”。若發(fā)生退貨，買家即消費者只返還“購物積分”，仍可保留“生日積分”。

　　“雙十一”的購物狂潮過去后，天貓公司盤點時驚訝地發(fā)現(xiàn)，獲取生日積分并實際使用積分的會員，比事先的預測竟然多出10多萬人。在短短20天的時間，天貓公司比預計多支付給各網店近700萬元現(xiàn)金。

　　天貓公司從大數(shù)據(jù)層面進行分析：這么多人在如此集中的時間段一起過生日，一起網購換積分，十分詭異，可能存在刑事犯罪，于是報警。

　　調查僵了

　　天貓認為有黑手，警方查無實據(jù)

　　阿里巴巴集團向杭州警方報案后，當?shù)孛窬芾聿⒄{查發(fā)現(xiàn)，享受“生日禮包”的會員分散于全國、甚至世界各地，整個積分兌換過程完全符合該公司制定的規(guī)則，未有發(fā)現(xiàn)可疑對象。

　　一面是“天貓”認為不可能多出10余萬人一起過生日，一面是司法機關查無實據(jù)。案件一時陷入僵局。

　　案子破了

　　南通一起詐騙案，為破局扯開了口子

　　就在此時，南通崇川警方接到另一起網絡詐騙案的報案，為破解天貓公司的這個迷局扯開了一條口子。

　　2015年11月2日，南通警方110接報，有人以“兼職刷信譽拿傭金”為由進行網絡詐騙。經過為期一個月的排查，逐漸厘清3個職業(yè)犯罪團伙的人員構成及層級脈絡，確定了3個犯罪窩點。同年12月11日，崇川警方出擊一舉抓獲陸某、邱某等20名犯罪嫌疑人，當場查獲用于作案的電腦主機300余臺，涉案銀行卡50余張、U盾20余個。正當警方認為這起詐騙案成功告破時，一則更大的案件線索浮出水面。部分犯罪嫌疑人供述，除了受雇騙取被害人財物外，他們還參與了騙取天貓積分套現(xiàn)的活動。

　　至此，騙取天貓積分案露出冰山一角。

　　看看他們是如何得手的

　　利用漏洞5天凈賺40萬元

　　家在南通的陸某是天貓積分詐騙案中的關鍵人物。案發(fā)時，他剛滿22歲，年紀不大，工作、創(chuàng)業(yè)經歷卻相當豐富。高一輟學后，就在外闖蕩，以替他人刷銷量、刷信用、刷QQ鉆為生。

　　2015年11月初，陸某聽網友說起：如果過生日期間在天貓公司購買商品，天貓公司會給予一定的積分獎勵，這些積分可在網購時兌換現(xiàn)金。他決定把“創(chuàng)業(yè)”突破口放在搞積分上。

　　單槍匹馬成不了氣候，陸某拉來了做網絡廣告推廣的好朋友顏某。陸某的主意就是“一條龍”控制整個網購的交易過程，通過并不存在的網絡交易獲取大量積分，進行套現(xiàn)。為了在短時間內獲取大量的天貓積分，顏某在南通租了一間寫字樓，雇了幾個員工，搞來四五臺電腦，開始了大規(guī)模騙取天貓積分。具體怎么操作，完全由陸某進行指導、演示。為了分工合作，陸某還叫上了另外一個朋友邱某過來幫忙，開始大規(guī)模的刷積分行動。

　　為了刷積分，陸某在天貓平臺上買了6家天貓店鋪，每天在店鋪中制作大量不同的虛假商品鏈接，將鏈接金額分別精心設計為5元、10000元和50.01元。為了保證后續(xù)行騙計劃順利實施，陸某還買了幾款軟件，包括自動拍下商品、自動付款、自動發(fā)貨、自動確認收貨、自動維權退貨、自動同意退貨退款、自動用積分購物等。

　　接下來，他們在網上大量購買“白號”(即未使用過的淘寶賬號，含密碼、支付密碼等信息)，將“白號”發(fā)給店鋪的員工，讓自己手下的網店員工拍下5元的商品鏈接，批量進行付款、退款的操作，這樣就可以幾乎零成本的代價激活“白號”會員資格。激活后，再利用軟件，將所有“白號”的生日改成操作當天或后幾天的日期，讓其擁有生日特權，從而得到雙倍的積分。

　　接下來便是關鍵環(huán)節(jié)，用這些“白號”來套取積分，進而套現(xiàn)。陸某等人指使手下員工使用“白號”批量拍下1萬元商品鏈接。有了這1萬元的商品鏈接，他們又通過網銀付款、店鋪自動發(fā)貨、員工自動確認收貨并要求“維權退款”、商家自動退款等四個步驟，完成一單又一單的虛假交易。每完成一單，“白號”上便多出5000的天貓積分。根據(jù)天貓的積分規(guī)則，雖然買家退貨，但天貓商城贈送的這5000積分，可以保留在賬戶里。員工使用“白號”拍下店鋪中的50.01元商品鏈接，使用騙取的5000積分進行購物抵扣付款，這樣，積分就變成現(xiàn)金進入自己控制下的賣家賬戶，進而套現(xiàn)得手。

　　2015年10月底至11月20日，不到1個月，陸某等人利用6家店鋪，冒充10萬多個天貓會員，形成虛假交易高達14億多元，獲取7億多積分，實際騙取671萬余元。其中，短短5天，陸某獨自就凈賺40萬元。陸某驚嘆這種來錢的效率，地方、員工自己都有，何不自己單干，賺的錢全是自己的。他找了一個網名叫“陸虎”的網友合作，資源共享，陸某出人，“陸虎”出網店，一個禮拜下來，陸某又是輕松入賬60多萬。

　　同時，朱某等人也和陸某干著同樣的事情，直到案發(fā)。

　　判決

　　8人被以詐騙罪判刑！

　　2016年9月20日，南通市崇川區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對陸某、朱某等八人提起公訴。檢察機關指控，陸某等人通過虛假交易騙取積分，再用積分抵款進行虛假購物套取現(xiàn)金，共計騙取天貓公司近700萬元。2017年4月1日備受關注的“天貓積分”網絡詐騙案一審宣判，陸某、朱某等8人以詐騙罪被判處有期徒刑12年6個月至8年不等的刑罰。

　　追問

　　利用漏洞不構成犯罪？

　　在法庭上，辯護律師認為，被告人只是抓住了天貓平臺的積分規(guī)則漏洞，并不構成犯罪。

　　針對這種觀點，承辦檢察官指出，首先，陸某等人客觀上實施了虛構事實隱瞞真相的行為，購買大量“白號”利用軟件系統(tǒng)激活，再進行大量頻繁的虛假交易套取積分，最后利用套取的積分購買虛擬商品變現(xiàn)，這些均是在他們控制下的多個淘寶店鋪進行的，商品鏈接也在不斷變化。陸某等人的行為極具迷惑性，容易讓被害人陷入錯誤認識而交付財物。

　　其次，客觀行為反映主觀故意，陸某等人主觀上具有非法占有他人財物故意，僅是反復虛假交易固然不犯罪，但該案的被告人所瞄準的是一個個虛假訂單背后所產生的巨額資金，而不是和其他的刷單行為一樣，只是為了提高店鋪的信譽度。從客觀結果上看，陸某等人的行為也確實導致天貓資金池須支付相應積分的對價，從而遭受財產損失?？偠灾懩车热司邆渲饔^上的故意，客體上也侵犯了他人的財產權，而且最終每個犯罪嫌疑人根據(jù)刷單量分配了贓款，構成詐騙罪無疑。

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