珠海警方偵破非法集資案 涉及6600多人近20億元

　　珠海市公安局經(jīng)偵支隊(duì)22日披露，珠海警方偵破一起涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，共6600多人、涉案金額近20億元人民幣的非法集資案。目前，已刑事拘留該案主要犯罪嫌疑人李某增等11人，其中5人已被批準(zhǔn)逮捕，凍結(jié)涉案金額5.43億元人民幣。

　　據(jù)介紹，涉嫌此案者以一家設(shè)于珠海市跨境工業(yè)區(qū)的“互聯(lián)網(wǎng)科技公司”為平臺(tái)，以開設(shè)互聯(lián)網(wǎng)商店為幌子，以在豪華酒店或澳門、泰國(guó)等境外場(chǎng)所召開經(jīng)濟(jì)論壇和各種會(huì)議活動(dòng)為噱頭，向社會(huì)不特定群眾非法集資。

　　記者點(diǎn)開這家“公司”仍留在網(wǎng)上的資料發(fā)現(xiàn)，涉嫌非法集資者宣稱，要“打造中國(guó)最大的進(jìn)口商品供應(yīng)平臺(tái)”。對(duì)其進(jìn)口商品線上銷售以“主流的b2c＋精品c2c模式”，線下推行“大中心＋小連鎖”的模式，在中心城市建設(shè)大型倉(cāng)儲(chǔ)超市模版的展銷中心，兼具倉(cāng)儲(chǔ)和銷售功能，在非中心城市和商區(qū)發(fā)展連鎖便利店配送系統(tǒng)，快速搭建最后一米用戶體驗(yàn)和系統(tǒng)商業(yè)價(jià)值數(shù)據(jù)。

　　警方查明，這個(gè)團(tuán)伙是以當(dāng)前最熱門的電子商務(wù)為噱頭，以開設(shè)互聯(lián)網(wǎng)商店為幌子，一方面吸收會(huì)員來(lái)加盟經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店并“充值消費(fèi)”，另一方面鼓勵(lì)會(huì)員通過(guò)發(fā)展“下線”累積積分，獲得旅游機(jī)會(huì)或者返現(xiàn)分紅，此經(jīng)營(yíng)手法實(shí)際上就是以變相傳銷方式進(jìn)行非法吸收公眾存款。例如，他們以合同方式承諾，投資者以2萬(wàn)美元為倍投基數(shù)，投資2年，可以獲得75%本金返還和2倍本金的利潤(rùn)。

　　警方還查明，在該案中對(duì)其用以非法集資平臺(tái)運(yùn)作起重要作用的共逾10人，并涉及4個(gè)關(guān)聯(lián)公司。至案發(fā)時(shí)，已有6600多人上當(dāng)，涉案金額近20億元人民幣。

　　統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，是在廣東省公安廳經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，在北京、廣州、珠海三地同時(shí)展開。警方當(dāng)場(chǎng)查控了這個(gè)團(tuán)伙的“投資返利”數(shù)據(jù)庫(kù)，并繳獲了逾1.3萬(wàn)份合同。目前，警方正在繼續(xù)全力追查涉案資產(chǎn)。

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